ابدال چگنی؛ جانشین فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه دستگیری باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند ۶ نفره شامل ۴ مرد و ۲ زن را که با روشهای متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری میکردند، شناسایی و منهدم کنند.
کد خبر: ۳۱۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شاهین مستوفی از کشف پروندههای بزرگ فرار مالیاتی در دو استان یزد و خراسان رضوی خبر داد و اعلام کرد: مجموع کتمان درآمد شناساییشده در این پروندهها بالغ بر چندهزار میلیارد تومان بوده و تاکنون صدها میلیارد تومان از این فرار مالیاتی وارد مرحله مطالبه و وصول شده است.
کد خبر: ۳۱۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقهای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت بهعمل آورد.
کد خبر: ۳۱۴۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز چهارشنبه اول مرداد ماه ضمن اعلام این خبر به رسانههای استان تصریح کرد: در پی دستور دادستان و بازپرس شعبه اول شهرستان مریوان مبنی بر بررسی پروندههای رفع تعهدات ارزی توسط پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرز بین المللی باشماق، مشخص شد که تعداد ۱۱ کارت بازرگانی متعلق به ۸ نفر، توسط متهمان و در راستای واردات استفاده شده که در این خصوص رفع تعهدات ارزی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۱۱۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
پولشویی و عملیات سفتهبازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز اعلام شده است
کد خبر: ۳۰۳۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد.
کد خبر: ۳۰۰۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
آنچه را که مجید انصاری از آن یاد میکند، مربوط به پروندهای است که سالها در مجمع تشخیص مصلح نظام راکد مانده و کاری برای تصویب آن انجام نمیشود و البتهعدم تصویب آن مشکلاتی را در معاملات خارجی ایران ایجاد کرده است و حالا دولت چهاردهم کمر همت بسته تا این مشکل را رفع کند.
کد خبر: ۳۰۰۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
FATF مجموعهای از توصیهها و استانداردهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۲۹۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.
کد خبر: ۲۹۹۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
الجزیره نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس لبنان را به فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت فزاینده تراکنش های مالی قرار دارند، اضافه کرده است. این گروه همچنین اعلام کرد لبنان در برخی موارد پیشرفت داشته و امیدوار است اصلاحات مالی ادامه داشته باشد.
کد خبر: ۲۹۹۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
این تصمیم در جریان جلسات عمومی FATF که از ۲۱ تا ۲۵ اکتبر در پاریس فرانسه برگزار شد، اتخاذ شد. در همین حال، عضویت روسیه در FATF همچنان معلق مانده است. نکته مثبت این است که سنگال از لیست خاکستری حذف شد.
کد خبر: ۲۹۹۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
علی صالحی با بیان اینکه این پرونده ۱۳ متهم (شامل ۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی شامل شرکتهای تحت مدیریت برخی از متهمان) و ۱۳۲ شاکی دارد؛ اعلام کرد: پرونده در یکی از نواحی دادسرای تهران رسیدگی و پس از صدو رکیفرخواست، به دادگاه ارسال شده است.
کد خبر: ۲۹۹۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
عباس پوریانی درباره معرفی متهم پرونده موسوم به یگانه خودروی صدرا به زندان اظهار کرد: متهم به همراه همسر خود، اقدام به شرکت با مسئولیت محدود به نام شرکت یگانه خودروی صدرا مازند با سرمایه بسیار اندک به مبلغ 10 میلیون ریال کرده که این شرکت، صرفاً کاغذی و بدون پشتوانه مالی بوده است.
کد خبر: ۲۹۹۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
احمد آبیار صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک سال گذشته اداره کل بازرسی استان کرمان، اظهار داشت: در یک سال گذشته ۹۸ پرونده برای کارکنان و مدیران اجرایی متخلف استان کرمان تشکیل شده است.
کد خبر: ۲۹۵۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور احکام قطعی ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم در طالقان گفت: پس از اطلاع رئیس حوزه قضایی طالقان از جعل سند ملک یکی از شهروندان در یکی از دفاتر اسناد رسمی طالقان، با دستور بررسی ابعاد موضوع، باند جعل اسناد رسمی در این حوزه قضایی شناسایی شد.
کد خبر: ۲۹۳۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
در این دادگاه به اتهامات ۲۳ تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پروندههای کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.
کد خبر: ۲۹۰۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به بروز فساد در تشکلهای اجتماعی پرداخته و برخی از مصادیق آن را ذکر کرده است. با این توضیح که منظور از تشکلهای اجتماعی، موسسات خدماتی بهزیستی، خیریهها، تشکلهای مردمنهاد، مراکز نیکوکاری و موسسات غیرتجاری هستند.
کد خبر: ۲۸۹۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
پروندهی بابک زنجانی، یکی از پروندههای مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
کد خبر: ۲۸۹۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.
کد خبر: ۲۸۶۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
سردار حسین رحیمی در اینباره گفت: به دنبال کسب اطلاعات و اخبار به دست آمده با موضوع پولشویی، پروندهای با این موضوع تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. بررسی کارآگاهان نشان داد که فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است.
کد خبر: ۲۸۵۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
