بیش از نیمی از خیریه‌ها مجوزی برای فعالیت ندارند. همین موضوع می‌تواند اعتماد عمومی برای انجام کار خیر به طور جمعی را خدشه‌دار کند. فرار مالیاتی، پولشویی، اخذ کمک‌های خرد و کلان از خیران و گروه‌های مردم‌نهاد فعال از سوی این خیریه‌ها مواردی است که در دراز مدت می‌تواند اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه خیریه‌های مجوز دار است را از آنها سلب کند.
کد خبر: ۲۵۴۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
رئیس کل دادگستری یزد گفت: با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و انجام رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) یک کارمند رشوه گیر در یکی از ادارات دولتی در یزد شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۲۵۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا گفت: راه اندازی این سامانه که قابلیت بالای امنیتی در تبادلات مالی دارد، از این پس این نرم افزار دغدغه‌های امنیتی را از بین می‌برد و برای تبادلات مالی بین المللی امن‌ترین درگاه است.
کد خبر: ۲۵۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۷۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پول شویی و مبارزه با تروریسم از حمایت اروپا برخوردار شده است.
کد خبر: ۲۳۹۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
مرد تبهکار که با اجاره کارت‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پولشویی کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۲۳۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است.
کد خبر: ۲۲۹۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها، جرم‌های مختلفی را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۲۹۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تصویب پیش‌نویس قانونی در پارلمان اتریش جهت ممانعت از فعالیت‌های حزب‌الله در این کشور استقبال کرد.
کد خبر: ۲۲۸۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۲۲۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
منابع آگاه از بازجویی دادستانی کل سودان از رئیس جمهوری سابق این کشور درباره مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی خبر دادند.
کد خبر: ۲۱۶۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۲۱۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان شما را ناخواسته در پولشویی همدست می‌کنند.
کد خبر: ۲۱۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دیروز یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۲۱۴۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از دستگیری اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، خبر داد.
کد خبر: ۲۱۴۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج می‌کرد.
کد خبر: ۲۱۳۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
"ماجد الدسیمانی" سخنگوی رسمی دادستانی کل عربستان سعودی با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۲۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» بازداشت کرده است.
کد خبر: ۲۰۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۲۰۷۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
