روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
از بیستم آذر تراکنش‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اسماعیلی از انهدام باند بزرگ پولشویی با ۳۰۰ عضو خبر داد و گفت: مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
کد خبر: ۲۰۶۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۰۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
کد خبر: ۲۰۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
کامران ندری بیان کرد:
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با بیان اینکه شبکه بانکی جبهه اصلی مبارزه با پولشویی است، اظهار کرد: شعب بانکی باید تراکنش‌های مشکوک را به واحدهای مبارزه با پولشویی گزارش و در واحد اصلی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد آنها را بررسی کنند.
کد خبر: ۲۰۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
نظام ثبتی ایران با اعتبار بخشی به اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای، باعث به وجود آمدن فسادهایی همچون زمین‌خواری و پولشویی شده است.
کد خبر: ۲۰۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: بزرگترین شبکه فیشینگ(کلاه برداری اینترنتی) کشور با تلاش ماموران انتظامی استان فارس کشف و متلاشی شد.
کد خبر: ۲۰۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
مسلمانان در کرایست چرچ برای نخستین بار کاندیدای انتخابات محلی شدند
کد خبر: ۱۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
مبارزه با مواد مخدر، وقتی از سطح خرد به کلان می‌رسد، عملیات مقابله، از حد یک تعقیب و گریز خیابانی و بام به بام چند خرده‌فروش با جاساز ۱۰ گرم و ۲۰ گرم هرویین و شیشه، به مبارزه با ترکیب پیچیده‌ای از مجرمان جرایم سازمان یافته، تغییر چهره می‌دهد.
کد خبر: ۱۹۴۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بزرگترین و قدیمی‌ترین بانک اسلامی انگلیس به‌نام الریان که به‌شمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه می‌دهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۱۹۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۹۱۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا برای افزودن نام عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا را رد کردند.
کد خبر: ۱۸۱۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۰۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داد.
کد خبر: ۱۸۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۷۹۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
کد خبر: ۱۷۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
پلیس کانادا در عملیاتی، یک گروه هفده نفره را که چند ایرانی نیز عضو آن بودند، به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۷۹۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پس از مدتها تکذیب پولشویی توسط برخی مسئولان و رسانه ها روزنامه جوان نوشت: عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
ماجرای حساب های بانکی جعلی این روزها به خبر داغ پاکستان تبدیل شده و دردسر پول های کثیف در این کشور، دامنگیر افراد بی بضاعت نیز شده است.
کد خبر: ۱۷۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
