شاهزاده فراری اماراتی تصویری منحصر به فرد از باج خواهی و پول شوئی دستگاه حاکم امارات متحده عربی به نمایش گذاشته است.
کد خبر: ۱۶۶۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
نمایندگان مجلس دستگاهها و مجموعههای اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۶۲۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در استان البرز خبر داد.
کد خبر: ۱۶۰۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استانهای دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کردهاند.
کد خبر: ۱۵۳۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
رئیس پلیس فتای استان البرز از کشف پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب یک شهروند فردیسی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۳۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخستوزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیوندلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۱۵۲۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
دو تن از سران اصلی معارضان سوری در عربستان به اتهام پولشویی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۵۱۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
دادستانی بحرین جمعیت «توعیه اسلامی» این کشور را به پول شویی و جمع آوری اموال با روش های غیرقانونی متهم کرد.
کد خبر: ۱۲۰۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
اداره مبارزه با تروریسم آمریکا یک صراف پاکستانی را به اتهام پولشویی برای گروههای تروریستی مانند «لشکر طیبه»، تحریک طالبان و یک تروریست هندی، بازداشت کرده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
رئیس جمهور سوریه دستوری مبنی بر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این کشور صادر کرد.
کد خبر: ۵۸۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
