حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از متلاشی شدن باند ۹ نفره کلاهبرداری با روش کپی (اسکیم) کارتهای بانکی خبر داد و گفت: این متهمان در چند جایگاه پمپ بنزین و پارکینگ عمومی شهر قم بیش از ۶۰۰ کارت بانکی را کپی و از طریق خرید طلا لوازم خانگی و اقلام دیگر در شهرهای مختلف اقدام به پولشویی مبالغ به دست آمده کردهاند.
کد خبر: ۲۸۳۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اظهار داشت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایتهای خرید و فروش عتیقهجات قاچاق و سایر کالاهای قاچاق شناسایی و مسدود شد. بنابراین شیوههای مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.
کد خبر: ۲۸۲۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲
هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعملها پیشرو از دیگر کشورهاست.
کد خبر: ۲۸۰۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، ائمه جمعه شهرها، مسئولان قضایی استان تهران و فرمانداران شهرستانهای استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: ائمه جمعه نقش هدایت معنوی و پدر معنوی جامعه و بخشهای مختلف استان، مرکز و پایتخت را بر عهده دارند و بسیار ارزشمند و مفید خواهند بود.
کد خبر: ۲۸۰۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در بیستوششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه فرارسیدن رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی، مرد توحید وعدالت، حامی مستضعفین را خدمت ملت بزرگوار ایران و ملتهای آزاده جهان تسلیت گفت.
کد خبر: ۲۷۹۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
ک روز پس از آن که رسانه های محلی گزارش دادند که حساب های بانکی کلیساها در این کشور آمریکای مرکزی مسدود شده، پلیس نیکاراگوئه کلیسای کاتولیک این کشور را به پولشویی متهم کرد.
کد خبر: ۲۷۹۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
رئیس بانک مرکزی لبنان با تحقیقاتی در لبنان و 5 کشور اروپایی در ارتباط با پروندههای پولشویی و اختلاس اموال عمومی روبروست.
کد خبر: ۲۷۹۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار بریتانیا فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است.
کد خبر: ۲۷۹۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره این که چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه میبینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشتهایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۷۸۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.
کد خبر: ۲۷۶۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
سایت وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سازمان موسوم به «مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم» در این وزارتخانه یادداشت تفاهمی را با سازمان اطلاعات مالی بحرین امضا کرد.
کد خبر: ۲۷۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد بانکی از اشخاص و افراد مظنون به پولشویی اظهار کرد: اکنون لیست ۳۰۰ نفرهای را در ۵ ماه اخیر ایجاد و به تمام بانکها و بورس و بیمه و ... ابلاغ کردهایم که این افراد، اشخاصی هستند که سابقه خوبی ندارند و چراکه مستعد پولشویی هستند.
کد خبر: ۲۷۴۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
رئیسکل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۲۷۴۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که «کاستیهای استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت.
کد خبر: ۲۷۴۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
در بیانیه سازمان نظارت عربستان با اشاره به اینکه افراد مذکور از وزارتخانه های دفاع، کشور، بهداشت، دادگستری، آموزش و امور شهرداری و روستایی و مسکن هستند، آمده است: مهمترین جرایم فساد مالی و اداری این افراد در ارتشا، سوء استفاده از پست، پولشویی، و اختلاس نمود می یابد.
کد خبر: ۲۷۱۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
وزارت امور خارجه عراق از حذف نام این کشور از فهرست اتحادیه اروپا در زمینه کشورهای پرخطر در «پولشویی و تامین مالی تروریسم» خبر داد.
کد خبر: ۲۶۵۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
یک قاضی در دستگاه کلیسا علیه ۱۰ نفر اعلام جرم کرد.
کد خبر: ۲۵۷۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.
کد خبر: ۲۵۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
یک منبع امنیتی تونس از شناسایی یک باند تروریستی که هدایت آن را دو فرد مقیم در یکی از کشورهای اروپایی بر عهده دارند، خبر داد.
کد خبر: ۲۵۵۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
بیش از نیمی از خیریهها مجوزی برای فعالیت ندارند. همین موضوع میتواند اعتماد عمومی برای انجام کار خیر به طور جمعی را خدشهدار کند. فرار مالیاتی، پولشویی، اخذ کمکهای خرد و کلان از خیران و گروههای مردمنهاد فعال از سوی این خیریهها مواردی است که در دراز مدت میتواند اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه خیریههای مجوز دار است را از آنها سلب کند.
کد خبر: ۲۵۴۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
