با توجه به اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، فهرست جدید شرکتهای فهرست سیاه و خاکستری تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. براین اساس در مجموع ۲۳ کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند.
کد خبر: ۳۱۵۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی موضوع «FATF» در کمیسیون اقتصادی توضیح داد که این موضوع در جلسهای با حضور مدیرکل وزارت اطلاعات، معاونان وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۵۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
FATF مجموعهای از توصیهها و استانداردهای بینالمللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۲۹۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
طبق این بیانیه، در اقدام جدید اعضای سپاه پاسداران و مقامهای سازمان زندانهای ایران در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار گرفتهاند.
کد خبر: ۲۹۸۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹
علیرغم ارسال گزارش اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) از سوی دولت ايران در ژانویه سال جاری میلادی، کشورهای عضو فاتف در این نشست اقدامات ایران را ناکافی ارزیابی کرده و در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون (پالرمو و سی.اف.تی) و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای "برنامه اقدام" از سوی ایران وجود نداشته است و لذا ایران کماکان در فهرست سیاه باقی می ماند.
کد خبر: ۲۸۹۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهند ماند. این نهاد همچنین عضویت روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق کرد
کد خبر: ۲۷۷۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.پاکستان از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که «کاستیهای استراتژیک مبارزه با تأمین مالی تروریسم» عنوان می شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت.
کد خبر: ۲۷۴۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
راس ویلسن؛ کاردار سفارت امریکا در افغانستان میگوید، طالبان توقع دارند که هفت هزار زندانی دیگر این گروه نیز از زندانهای دولت افغانستان رها شوند.
کد خبر: ۲۴۵۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با ملابرادر؛ معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. در این دیدار، در مورد سرنوشت زندانیان طالبان و حذف نام اعضای این گروه از فهرست سیاه گفتگو شده است.
کد خبر: ۲۴۵۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
رهبر تحریک طالبان پاکستان در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شامل شده و حکومت پاکستان از این اقدام استقبال کرد.
کد خبر: ۲۳۳۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
دولت آمریکا نام عربستان را از فهرست سیاه کشورهایی که ادعا میشود هیچ اقدامی در حوزه قاچاق انسان نمیکنند، خارج کرد.
کد خبر: ۲۳۱۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
سازمان عفو بینالملل از اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد در حذف نام ائتلاف عربی تحت امر رژیم سعودی در یمن، از فهرست سیاه انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۳۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم چهار شرکت و دو فرد در کشورهای مختلف به اتهام ارتباط و حمایت از داعش خبر داد.
کد خبر: ۲۰۳۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تحقیقات شبکه الجزیره نشان میدهد سازمان معروف World-Check نام بسیاری از سازمانها و افراد مسلمان را بدون هیچگونه مدرکی در فهرست سیاه خود قرار داده است.
کد خبر: ۲۰۰۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
سازمان «آمریکایی هایی برای دموکراسی و حقوق بشر»، بازرس کل رژیم آل خلیفه را در فهرست سیاه قرار داد که طی پویش «علامت قرمز» تهیه کرده است.
کد خبر: ۱۸۷۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
اعضای هیأت مذاکرهکننده طالبان با آمریکا از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شدند.
کد خبر: ۱۸۴۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
شورای امنیت سازمان ملل متحد ظرف چند روز آینده نام گروه تروریستی «جبهه النصره» سوریه را به فهرست سیاه خود اضافه خواهد کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
