این نخستین بار است که واشنگتن به طور مستقیم پلتفرمهای دارایی دیجیتال را به عنوان بخشی از برنامه تحریمهای خود علیه ایران هدف قرار میدهد.
کد خبر: ۳۱۸۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
اخباری منتشر شده که بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر مرتبط با کیفپولهای ایرانی که با صرافیهای داخلی تراکنش داشتهاند، بلوکه شده است.
کد خبر: ۳۱۵۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
اخباری منتشر شده که بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر مرتبط با کیفپولهای ایرانی که با صرافیهای داخلی تراکنش داشتهاند، بلوکه شده است.
کد خبر: ۳۱۵۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
رمزینکس اعلام کرده که تیم فنی این مجموعه در حال بررسی موضوع و تلاش برای رفع اختلال در سریعترین زمان ممکن است.
کد خبر: ۳۱۰۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
پولشویی و عملیات سفتهبازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز اعلام شده است
کد خبر: ۳۰۳۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
بازپرس دادسرای جرایم رایانهای تهران گفت: بسیاری از مردم، داراییهای خود را در این صرافیها سپردهگذاری کردهاند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این داراییها وجود دارد. این صرافیها میتوانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.
کد خبر: ۳۰۰۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
در حالی که شکات به ۱۲ نفر رسیده بودند، هر چهار سارق دلار شناسایی و بازداشت شدند. سپس پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی شکات حاضر شدند و یک به یک آنچه را اتفاق افتاده بود، توضیح دادند و خواستار مجازات متهمان و بازگرداندن اموالشان شدند.
کد خبر: ۳۰۰۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷
«اداره کنترل داراییهای خارجی» (اوفک) در تارنمای وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد، عدنان محمود یوسف، مازن حسن الزین، آندریا سمیر مشنتف، بشیر ابراهیم منصور و فیراس حسن مکلد به دلیل کمک به «حسن مکلد» مالک صرافی CTEX برای «دور زدن تحریمها و تسهیل اقدامات غیرقانونی در حمایت از حزبالله» تحریم شدهاند.
کد خبر: ۲۹۲۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
منابع رسمی اعلام کردند که عربستان سعودی اخیراً تمامی نقل و انتقالات مالی به فلسطین را که شامل تراکنش های بانکی فردی و تجاری می شود، به حالت تعلیق درآورده است.
کد خبر: ۲۸۹۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
سرهنگ مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز در محدوده خیابان شریعتی شدند.
کد خبر: ۲۸۶۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
در پی گفتههای رئیس کل بانک مرکزی این طور عنوان شده است که قانون جدید منجر به بهتر شدن سیاستهای پولی، نظارت بر بانک هاو موثرتر شدن سیاستهای کنترل تورم خواهد شد.برهمین اساس در گفتگو با اصغر سمیعی به بررسی تاثیر تغییرات قوانین بر عملکرد صرافیها پرداخته ایم که در ادامه این گزارش میخوانیم.
کد خبر: ۲۸۵۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
اسرار این اختلاس کلان چند روز قبل در بانک دیگری برملا شد. کارمند یکی از صرافیهای مرکز شهر چکی رمزدار مربوط به یکی از بانکهای دولتی را به بانک دیگری برد تا آن را پس از وصول به حساب صاحب صرافی واریز کند. این صرافی چک را که مبلغ سنگینی داشت در ازای فروش دلار از یکی از مشتریانش دریافت کرده بود و بهدلیل سنگین بودن مبلغ، کارمند بانک با دقت بیشتری به بررسی آن پرداخت.
کد خبر: ۲۸۰۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
مدیران بیترکس پیش از ورشکستگی این صرافی از تمایل به خروج از بازار آمریکا خبر داده بودند. بیترکس با ثبت پروندهی ورشکستگی در تلاش بود از پرداخت خسارتهای قانونی و جرایم دولتی خودداری کند.
کد خبر: ۲۸۰۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
بانک مرکزی به مردم درباره وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی هشدار داد و تاکید کرد: هموطنان به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اموال و داراییهای خود، برای انجام امور و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانکها و صرافیهای مجاز مراجعه کنند.
کد خبر: ۲۷۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
طی چند روز اخیر بعضی بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشداری برای مشتریان خود درباره کلاهبرداریهای رمزارزی کردهاند. نوشتار و نگارش این پیامکها به قدری مبهم و پیچیده بوده که حتی متخصصان این حوزه هم نتوانستند در وهله اول از آن سر در بیاورند. اما اصل ماجرای این پیامکها و تلاش برای اطلاعرسانی درباره این حوزه چه بوده است؟
کد خبر: ۲۷۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
تاجران ایرانی از اختلال در تجارت ایران و عراق خبر میدهند. در همین زمینه آرمان رحیمینیا، تاجر ایرانی، که اکنون در عراق است مشاهدات خود را از اوضاع کنونی تاجران ایرانی در این کشور به این شرح توصیف میکند: فشار فدرال رزرو شدت گرفته است. البته این فشارها همیشه بود؛ اما پیش از این ایرانیها امکان انتقال پول از طریق بانکها را نداشتند.
کد خبر: ۲۷۶۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
مدیر عامل یک شرکت صرافی فعال در زمینه ارزهای دیجیتالی با مراجعه به کارشناسان پلیس فتای مشهد از سرقت 25 میلیارد ریال ارز دیجیتالی (تتر) خبر داد.
کد خبر: ۲۷۵۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
یکی از پرطرفدارترین و داغترین بازارهای مالی در جهان، بازار کریپتوکارنسی یا همان بازار ارزهای دیجیتال است که در سالهای اخیر به دلیل سودآوری بسیار بالا در تمام کشورها از جمله ایران به جایگاه ویژهای دست پیدا کردهاست.
کد خبر: ۲۷۴۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرد صراف که خود را در آستانه ورشکستگی میدید، نقشه سرقت 300 میلیارد تومانی از صرافی همکارش را طراحی و با همدستی سه سارق آن را اجرا کرد.
کد خبر: ۲۷۳۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
فهرست نرخهای اعلامی به همراه سایر اطلاعات صرافیها از جمله آدرس و شماره تماس در وب گاه رسمی بازار متشکل ارز ایران به نشانی www.ice.ir ارائه خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
