اسماعیلی از انهدام باند بزرگ پولشویی با ۳۰۰ عضو خبر داد و گفت: مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است و سعی کردیم اموال متعلق به متهمان را توقیف کنیم.
کد خبر: ۲۰۶۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۲۰۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابهجایی پولهای مشکوک ناشی از رشوه، پورسانتها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
کد خبر: ۲۰۱۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
کامران ندری بیان کرد:
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با بیان اینکه شبکه بانکی جبهه اصلی مبارزه با پولشویی است، اظهار کرد: شعب بانکی باید تراکنشهای مشکوک را به واحدهای مبارزه با پولشویی گزارش و در واحد اصلی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد آنها را بررسی کنند.
کد خبر: ۲۰۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
نظام ثبتی ایران با اعتبار بخشی به اسناد غیررسمی و قولنامهای، باعث به وجود آمدن فسادهایی همچون زمینخواری و پولشویی شده است.
کد خبر: ۲۰۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: بزرگترین شبکه فیشینگ(کلاه برداری اینترنتی) کشور با تلاش ماموران انتظامی استان فارس کشف و متلاشی شد.
کد خبر: ۲۰۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
مسلمانان در کرایست چرچ برای نخستین بار کاندیدای انتخابات محلی شدند
کد خبر: ۱۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
مبارزه با مواد مخدر، وقتی از سطح خرد به کلان میرسد، عملیات مقابله، از حد یک تعقیب و گریز خیابانی و بام به بام چند خردهفروش با جاساز ۱۰ گرم و ۲۰ گرم هرویین و شیشه، به مبارزه با ترکیب پیچیدهای از مجرمان جرایم سازمان یافته، تغییر چهره میدهد.
کد خبر: ۱۹۴۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
بزرگترین و قدیمیترین بانک اسلامی انگلیس بهنام الریان که بهشمار زیادی از نهادهای اسلامی در این کشور خدمات مالی ارائه میدهد به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۱۹۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرطبندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۹۱۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا برای افزودن نام عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا را رد کردند.
کد خبر: ۱۸۱۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۰۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کمیسیون مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی افغانستان را به دلیل عدم مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار داد.
کد خبر: ۱۸۰۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
عربستان سعودی با صدور بیانیهای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۷۹۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته میشود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
کد خبر: ۱۷۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
پلیس کانادا در عملیاتی، یک گروه هفده نفره را که چند ایرانی نیز عضو آن بودند، به اتهام پولشویی دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۷۹۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پس از مدتها تکذیب پولشویی توسط برخی مسئولان و رسانه ها روزنامه جوان نوشت: عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۷۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
ماجرای حساب های بانکی جعلی این روزها به خبر داغ پاکستان تبدیل شده و دردسر پول های کثیف در این کشور، دامنگیر افراد بی بضاعت نیز شده است.
کد خبر: ۱۷۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
رئیسکل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
کد خبر: ۱۷۰۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
