رئیس کل دادگستری یزد گفت: با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و انجام رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) یک کارمند رشوه گیر در یکی از ادارات دولتی در یزد شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۲۵۴۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از کهربا گفت: راه اندازی این سامانه که قابلیت بالای امنیتی در تبادلات مالی دارد، از این پس این نرم افزار دغدغههای امنیتی را از بین میبرد و برای تبادلات مالی بین المللی امنترین درگاه است.
کد خبر: ۲۵۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۷۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پول شویی و مبارزه با تروریسم از حمایت اروپا برخوردار شده است.
کد خبر: ۲۳۹۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
مرد تبهکار که با اجاره کارتهای بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پولشویی کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۲۳۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارتهای بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایتهای شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۲۳۲۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش های موجود در پرونده از خانه وی، حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است.
کد خبر: ۲۲۹۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آنها، جرمهای مختلفی را مرتکب شدهاند.
کد خبر: ۲۲۹۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تصویب پیشنویس قانونی در پارلمان اتریش جهت ممانعت از فعالیتهای حزبالله در این کشور استقبال کرد.
کد خبر: ۲۲۸۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۲۲۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
منابع آگاه از بازجویی دادستانی کل سودان از رئیس جمهوری سابق این کشور درباره مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی خبر دادند.
کد خبر: ۲۱۶۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۲۱۴۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان شما را ناخواسته در پولشویی همدست میکنند.
کد خبر: ۲۱۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
دیروز یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۲۱۴۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از دستگیری اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، خبر داد.
کد خبر: ۲۱۴۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج میکرد.
کد خبر: ۲۱۳۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
"ماجد الدسیمانی" سخنگوی رسمی دادستانی کل عربستان سعودی با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۲۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام «پولشویی بیسابقه» بازداشت کرده است.
کد خبر: ۲۰۸۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۲۰۷۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
از بیستم آذر تراکنشهای بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاههای غیر حضوری به یک میلیارد ریال محدود میشود.
کد خبر: ۲۰۷۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
