سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: همکاران من گزارشاتی مبنی بر فعالیت غیرمجاز ارزی در محدوده خیابان فردوسی دریافت کردند.
کد خبر: ۲۹۶۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیدهی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه سازمانیافته قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری میشد، شناسایی و منهدم گردید.
کد خبر: ۲۹۰۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
در این بیانیه با اشاره به یکی از این پرونده ها آمده بود که یکی از خانوادههای بهایی در شهر تهران با تملک آشکار و پنهانِ 20 داروخانه و 3 شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی و انبارهای متعددِ غیرمجاز به ارتکاب انواع تخلفات و جرایم از قبیل قاچاق و احتکار دارو، تقلب در داروهای مسافرتی، پولشویی با شیوههای بسیار پیچیده و چند لایه و فرار مالیاتی پرداخته بود.
کد خبر: ۲۸۱۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳۵ اخلالگر بازار مسکن در بازرسی یک ماه اخیر از عملکرد بنگاههای مشاوران املاک در سطح زاهدان شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
کد خبر: ۲۸۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
سرهنگ هدایت بهرامی در تشریح جزئیات این خبر گفت: درپی انجام اقدامات فنی و پلیسی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ موفق به دستگیری یک اخلالگر بازار ارز در محدوده میدان حسن آباد تهران شدند.
کد خبر: ۲۷۹۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در مهاباد با بیش از یک میلیون و ۳۸۰ هزار یورو مبادله غیر مجاز ارزی خبر داد.
کد خبر: ۲۷۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان با توجه به دلایل و مدارک موجود و با توجه به قیمت گذاریهای کذب و غیرواقعی و فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی به همراه پرونده برای رسیدگی به جرم خود تحویل مرجع قضائی شدند.
کد خبر: ۲۷۵۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
نیروی انتظامی در اطلاعیهای از کشف بیش از ۱۷ هزار تُن کالای اساسی و ضروری مردم و دستگیری ۲۲۷ محتکر و ۵۷ نفر اخلالگر بازار ارز ، طلا و سکه خبر داد.
کد خبر: ۲۴۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نیروی انتظامی در اطلاعیهای از کشف ۱۷ هزار تن کالای اساسی و ضروری مردم و همچنین دستگیری ۲۲۷ محتکر و ۵۷ نفر از اخلالگران بازار سکه و ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۲۴۵۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
جانشین فرمانده انتظامی پایتخت از انهدام یک باند اخلالگر در بازار ارز خبر داد.
کد خبر: ۲۳۸۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مومنین و جامعه اسلامی و ایمانی ما نشان دادهاند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعملها از جمله دستورالعملهای بهداشتی ایام ابتلای به بیماری کرونا هستند.
کد خبر: ۲۳۴۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری ۱۹ نفر از دلالان ارز در تهران در روزهای اخیر خبر داد.
کد خبر: ۲۳۴۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اولین جلسه محاکمه 12 متهم اخلالگر در نظام ارزی به صورت علنی آغاز شد.
کد خبر: ۲۱۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
