بازداشت صراف پاکستانی به اتهام پولشویی برای گروه‌های وهابی

به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت خزانه‌داری آمریکا «الطاف خانانی» یک صراف پاکستانی را به اتهام انتقال پول به گروه‌های تروریستی بازداشت کرده است.

به گفته «وال استریت ژورنال»، اداره مبارزه با تروریسم آمریکا صراف پاکستانی را به اتهام انتقال پول به لشکر طیبه، تحریک طالبان و «داود ابراهیم» یکی از تروریست‌های هندی بازداشت کرده است.

«آدام زوبین» دستیار معاون وزارت اطلاعات تروریسم و مالی آمریکا در این خصوص گفت: الطاف خانانی در موارد مختلف به اتهام انتقال پول به گروه‌های تروریستی، جنایت کار و قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر جهان متهم است و در پولشویی میلیاردها دلار سالانه دست دارد.

الطاف خانانی شبکه‌ای با نام «الطاف خانانی ام.ال.او» دارد که توسط آن، در پاکستان، امارات متحده عربی، آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای پولشویی می‌کرده است.

بر اساس این گزارش، الطاف خانانی و «الزروانی» یکی از صرافان دبی، کمک مالی تحریک طالبان را نیز انتقال داده‌اند.

الطاف خانانی در انتقال پول به داود ابراهیم یکی از تروریست‌های هندی نیز دست داشته است. داود ابراهیم از سوی دولت هند متهم است که به کمک اسلام‌آباد در هند عملیات تروریستی انجام می‌داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های الطاف خانانی و الزروانی در این کشور را مسدود کرده است. شبکه الطاف خانانی ششمین گروهی است که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده است.

دولت آمریکا پیش از این تعدادی از گروه‌ها و افراد بانفوذ پاکستانی را در رابطه با همکاری و یا ارتباط با گروه‌های تروریستی تحریم کرده بود.

انتهای پیام/ 852