شیعه نیوز | رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با معرفی خود به عنوان سهامدار و مدیرعامل چند شرکت اقدام به کلاهبرداری کرده بود.
به گزارش «شیعه نیوز»، سرهنگ خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی ارجاع پروندهای از دادسرای ناحیه یک تهران به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان فردی متمول، کارخانهدار و سهامدار چند شرکت اعتماد شاکی را جلب و اقدام به خرید حجم قابل توجهی مواد شیمیایی به صورت مدتدار کرده، اما با فرارسیدن سررسید چکها مشخص شده بود حسابهای معرفیشده فاقد موجودی بوده و چکهای صادرشده برگشت خورده بودند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات، با بررسی پیشفاکتورها و اسناد معاملات و همچنین تحقیق از صاحبان حدود ۲۰ انبار در منطقه شورآباد، دریافتند مواد شیمیایی ابتدا از سوی شرکت شاکی به این انبارها منتقل و سپس توسط خریدارانی که متهم کالاها را به آنها فروخته بود، ترخیص شده بودند.
انتخابی برای خاصپسندها؛ محصولات اصل رو از دیجیکالا بخر
انتخابی برای خاصپسندها؛ محصولات اصل رو از دیجیکالا بخر
سرهنگ خدایی افزود: خریداران نیز در تحقیقات پلیسی تأیید کردند که مبالغ معاملات را به حسابهایی که از سوی متهم معرفی شده بود، واریز کردهاند و بدین ترتیب ابعاد بیشتری از شیوه فعالیت متهم و نحوه انتقال و فروش کالاهای خریداریشده مشخص شد.
وی گفت: با تکمیل تحقیقات و جمعآوری مستندات، دستور بازداشت متهم صادر شد. بررسیهای علمی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد وی پس از وقوع جرم در یکی از شهرهای شمالی کشور مخفی شده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تیمی از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم به شهرستان مورد نظر اعزام شدند، اما متهم پیش از اجرای عملیات متوجه حضور مأموران شد و به سمت تهران گریخت.
وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبتهای نامحسوس و رصد مستمر موفق شدند مخفیگاه جدید متهم را در شرق تهران شناسایی و وی را اواخر تیرماه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری، با توجه به محتویات پرونده، با صدور قرار تأمین ۲۰۰ میلیارد تومانی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات و رسیدگی قضایی برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.
وی در پایان با هشدار به فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتها تأکید کرد: پیش از انجام معاملات عمده هویت، سوابق تجاری و اعتبار مالی طرف مقابل را به طور دقیق بررسی و اصالت شرکت، اعضای هیأتمدیره و مجوزهای فعالیت را از مراجع رسمی استعلام کنند.
وی ادامه: همچنین از فروش کالاهای گرانقیمت به صورت مدتدار بدون دریافت تضمین معتبر و پذیرش چکهای فاقد اعتبار یا متعلق به اشخاص و شرکتهای غیرمرتبط خودداری کنند و کالا را تنها پس از اطمینان از وصول وجه یا دریافت ضمانت معتبر تحویل دهند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در معاملات تجاری و فعالیتهای اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.