شناسایی ۱۰ نفر از عوامل خرید و فروش غیرمجاز ارزی

به گزارش «شیعه نیوز»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از شناسایی ۱۰ نفر از عوامل خرید و فروش غیرمجاز که به انجام عملیات غیرمجاز ارزی اعم از خرید و فروش ارز به نحو کاغذی و همچنین صدور حواله به خارج از کشور اقدام می‌کردند، خبرداد.
 
حاجی رضا شاکرمی از شناسایی ۱۰ نفر از عوامل خرید و فروش غیرمجاز که در قالب صنوف مختلف صرافی، طلافروشی، طباخی، شرکت خصوصی و ... به انجام عملیات غیرمجاز ارزی اعم از خرید و فروش ارز به نحو کاغذی و همچنین صدور حواله به خارج از کشور اقدام می‌کردند، خبرداد.
 
وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: طی یک اقدام هماهنگ محل کار، سکونت و مخفی‌گاه مظنونین مورد بازرسی قرار گرفت که ۳ نفر از مظنونین به لحاظ شناسایی قبلی و مشخص شدن حجم گسترده بیلان مالی در زمینه خرید و فروش ارز بدون داشتن مجوز در خصوص اقدام به عملیات ارزی از سوی مرجع ذیصلاح (بانک مرکزی) و نیز به دلیل کشف مبالغ مازاد بر سقف مجاز ارز همراه اشخاص تعیینی از سوی بانک مرکزی دستگیر شدند و تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفتند که همگی معترف به ارتکاب بزه‌های منتسبه بوده‌اند.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در ادامه افزود: قرار وثیقه متناسب در خصوص متهمان صادر و جهت تکمیل تحقیقات در اختیار ضابطین معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات استان البرز قرار گرفتند.
 
شاکرمی با تاکید بر اینکه دستورات لازم جهت حسابرسی مالی و نیز استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت مالیات از سوی متهمان، صادر و جهت اجرا در اختیار ضابطین قرار گرفته است، اضافه کرد: همچنین دستور پلمب کلیه واحد‌های صنفی که در سطح مرکز استان به انجام عملیات ارزی بدون مجوز لازم اقدام می‌کردند، صادر شده است.