خبرگزاری شیعه نیوز | رسانه مستقل شیعیان | Shia News Agency

برچسب ها - پولشویی
برچسب: پولشویی
پولشویی عمل می کند روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و... به قوانین و آموزه های مترقی ما در خصوص پولشویی...
کد خبر: ۲۸۳۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳


اتهام تشکیل شبکه ارتشا تحصیل مال نامشروع و پولشویی در...
کد خبر: ۲۸۳۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲


اقدام به پولشویی مبالغ به دست آمده کرده اند ...
اقلام دیگر در شهرهای مختلف اقدام به پولشویی مبالغ به... کالا و پولشویی می کردند این مقام قضایی گفت متهمان...
کد خبر: ۲۸۳۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶


و به راحتی بتوانند پولشویی کنند سراغ کارت های اجاره... و کلاهبردار برای پولشویی ردیابی نشدن و سایر کارهای خلاف... از این کارت ها برای مقاصد پولشویی و کلاهبرداری استفاده... ناشی از اجاره حساب بانکی و پولشویی به عهده صاحب...
کد خبر: ۲۸۳۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶


کند مصداق پولشویی است و لاکسون نه تنها از افراد... کلاهبرداری می کند بلکه با پولشویی نیز اقلام به دست...
کد خبر: ۲۸۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳


مطابق قانون مبارزه با پولشویی عوامل دیگری هستند که مانعی...
کد خبر: ۲۸۳۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹


دریافت کرده از آن برای پولشویی استفاده می کنند این...
کد خبر: ۲۸۳۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹


استفاده از قدرت پولشویی و جعل بازجویی شده است سازمان... برداری از نفوذ شغلی پولشویی و جعل اسناد دستگیر کرده...
کد خبر: ۲۸۲۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶


داروهای مسافرتی پولشویی با شیوه های بسیار پیچیده و چند...
کد خبر: ۲۸۲۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶


با پولشویی چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد... های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است ...
در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... داشت برای مقابله با پولشویی چند هزار سایت قمار شناسایی... شد بنابراین شیوه های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده... و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت...
کد خبر: ۲۸۲۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۰۲


موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله...
کد خبر: ۲۸۱۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹


اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می کنند مأموران پلیس اطلاعات... کردند نقشی در پولشویی نداشته اند و اگر هم سرمایه... و نه پولشویی کرده ام اصلاً نمی دانستم کارم جرم... در فکرم نبود پولشویی و جعل و کلاهبرداری بود من...
کد خبر: ۲۸۱۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۸


احتکار دارو تقلب در داروهای مسافرتی پولشویی با شیوه های...
در داروهای مسافرتی پولشویی با شیوه های بسیار پیچیده و...
کد خبر: ۲۸۱۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳


قاچاق و احتکار دارو تقلب در داروهای مسافرتی پولشویی با...
کد خبر: ۲۸۱۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳


خیانت شده است و این افراد جز پولشویی کار دیگری...
کد خبر: ۲۸۱۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷


خود تقسیم کار کرده بودند برخی اقدامات مربوط به پولشویی...
کد خبر: ۲۸۰۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱


پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت در بحث مبارزه... با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین...
بیان اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است... گفت اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت در... بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم...
کد خبر: ۲۸۰۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲


تهران گفت ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در... مفاسد اقتصادی گفت ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی...
کد خبر: ۲۸۰۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱


را بست و حتی اعلام کرد که پولشویی می شود...
کد خبر: ۲۸۰۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹


با عمل مجرمانه پولشویی به دنبال مشروعیت بخشیدن به درآمد...
کد خبر: ۲۷۹۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲